Назад

ПОД/ФТ

Подготовлено в соответствии с международными конвенциями, участником которых является Азербайджанская Республика, рекомендациями FATF (Рабочей группы по финансовым мерам), Законами Азербайджанской Республики «О банках» и «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Основной целью Банка в этой области является предотвращение своевременной легализации доходов от незаконной деятельности, внедрение эффективного механизма по контролю над банковскими операциями путем применения методов борьбы с отмыванием денег и/или другого имущества. Отчеты подготавливаются и анализируются на основании соответствия операций клиентов, согласно установленным условиям в автоматизированной операционной системе Банка.

В целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма информация о лице, открывшем счет в Международном Банке Азербайджана, собирается, проверяется и хранится.

Анкета корреспондентских отношений Вольфсбергской группы (CBDDQ), представленная ниже, направлена ​​на применение лучших стандартов для зарубежных операций и других областей повышенного риска в корреспондентских банках, сводя к минимуму потребность в дополнительной информации в соответствии с правилами Вольфсбергской группы и FATF. FATF ожидает постепенного применения стандартов CBDDQ банками ко всем респондентам. С принятием стандартизированного улучшенного CBDDQ банкам-корреспондентам необходимо проводить более простой и, следовательно, менее затратный процесс исследования, что отвечает интересам всех финансовых учреждений и регулирующих органов. В результате он должен поддерживать цели G20 и других транснациональных организаций по обеспечению хорошо контролируемого и усовершенствованного нормативного стандарта в корреспондентском банковском пространстве и оказывать долгосрочное положительное влияние на предотвращение рисков, доступ к финансам, развитие торговли и укрепление корреспондентских отношений с банками-респондентами. Международный Банк Азербайджана поддерживает и поощряет применение этих стандартов всеми банками-корреспондентами.

AML Questionnaire

Wolfsberg Questionnaire_CBDDQ_V1.4

Policy of “ABB” OJSC with regard to actions against legalization of criminally obtained funds and other property and financing of terrorism

“Know the Client Policy” of the “ABB” OJSC in its activity in the field of fight against legalization of monetary funds or other property obtained through the crime and financing of terrorism

ABB Mobile
YÜKLƏ